كتبت: رنا الخياط
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال_العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى الشركات ، مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (إستئجار وحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء عدد من السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه).
وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأموال_العامة والجريمة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
The short URL of the present article is: https://kayan-misr.com/yg57